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      新聞資訊

      行業動態

      天馬軸承關于2021年第五次臨時股東大會決議公告

      作者:小編2022-01-12 09:33:52

       證券代碼:002122 證券簡稱:ST天馬(2.870, -0.01, -0.35%) 公告編號:2021-125

        天馬軸承集團股份有限公司關于

        2021年第五次臨時股東大會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        特別提示:

        1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

        2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。


       一、會議召開情況

        (一)召開時間

        (1)現場會議召開時間:2021年12月27日(星期一)14:45

        (2)網絡投票時間:2021年12月27日

        其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月27日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

        通過深圳證券交易所互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為2021年12月27日9:15-15:00期間的任意時間。

        (二)會議召開地點

        北京市海淀區中關村(7.720, 0.06, 0.78%)街道知春路甲18號院(北京現代榮華汽車北側紅色大門)

        (三)召開方式

        本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開

        (四)召集人

        本次股東大會由公司董事會召集

        (五)會議主持人

        董事長武劍飛先生

        (六)合法有效性

        本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議合法有效。

        二、會議出席情況

        1、股東出席的總體情況

        通過現場和網絡投票的股東23人,代表股份257,004,000股,占上市公司總股份的21.3251%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份254,067,400股,占上市公司總股份的21.0814%;通過網絡投票的股東20人,代表股份2,936,600股,占上市公司總股份的0.2437%。

        2、中小股東出席的總體情況

        通過現場和網絡投票的股東20人,代表股份2,936,600股,占上市公司總股份的0.2437%。其中:通過現場投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%;通過網絡投票的股東20人,代表股份2,936,600股,占上市公司總股份的0.2437%。

        3、公司部分董事、監事、公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次股東大會。

        三、提案審議表決情況

        與會股東經認真審議,通過現場投票和網絡投票相結合的方式,審議并通過了以下決議:

        1、關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案

        (1)總表決情況:同意256,994,800股,占出席會議所有股東所持股份的99.9964%;反對9,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0036%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

        (2)中小股東總表決情況:同意2,927,400股,占出席會議中小股東所持股份的99.6867%;反對9,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.3133%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

        (3)表決結果:通過。

        2、關于變更注冊資本并修改《公司章程》的議案

        (1)總表決情況:同意257,004,000股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

        (2)中小股東總表決情況:同意2,936,600股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

        (3)表決結果:通過。

        3、關于續聘公司2021年度審計機構的議案

        (1)總表決情況:同意257,004,000股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

        (2)中小股東總表決情況:同意2,936,600股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

        (3)表決結果:通過。

        四、律師出具的法律意見

        1、律師事務所名稱:廣東廣和(北京)律師事務所

        2、律師姓名:袁姿、杜沙沙

        3、法律意見書的結論性意見:綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果均符合相關法律、行政法規、部門規章和規范性文件、深圳證券交易所相關規則以及《公司章程》的有關規定,合法、有效。

        五、備查文件

        1、天馬軸承集團股份有限公司2021年第五次臨時股東大會決議;

        2、廣東廣和(北京)律師事務所關于天馬軸承集團股份有限公司2021年第五次臨時股東大會的法律意見書。

        天馬軸承集團股份有限公司

        董 事 會

        2021年12月28日

        證券代碼:002122 證券簡稱:ST天馬 公告編號:2021-126

        天馬軸承集團股份有限公司

        關于回購注銷部分限制性股票減資

        暨通知債權人的公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        天馬軸承集團股份有限公司于2021年12月8日召開第七屆董事會第二十二次臨時會議和第七屆監事會第十四次臨時會議,2021年12月27日召開2021年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》。具體內容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

        根據公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃的規定,鑒于1名原激勵對象因離職已不再符合解除限售條件,公司決定注銷其已獲授但尚未解除限售的50,000股限制性股票。本次回購注銷完成后,公司總股本將減少50,000股,注冊資本將相應減少50,000元,公司將及時披露回購注銷完成的公告。

        公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少,根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權人,債權人自本公告之日起四十五日內,有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的,本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求,并隨附有關證明文件。

        債權申報所需材料:公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。(1)債權人為法人的,需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件;委托他人申報的,除上述文件外,還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。(2)債權人為自然人的,需同時攜帶有效身份證的原件及復印件;委托他人申報的,除上述文件外,還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。


        債權申報具體方式如下:

        1、債權申報登記地點:北京市海淀區中關村街道知春路甲18號院(北京現代榮華汽車北側紅色大門)

        2、申報時間:自本公告之日起45日內(9:00-11:30;13:30-17:00(雙休日及法定節假日除外)。以郵寄方式申報的,申報日以寄出郵戳日為準;以傳真方式申報的,請注明“申報債權”字樣。

        3、聯系人:張麗、胡冰洋

        4、聯系電話:010-85660012

        5、傳真號碼:010-85660012

        天馬軸承集團股份有限公司董事會

        2021年12月28日